Помощь таможенного адвоката в уголовном процессе

Вы добросовестно ведете ВЭД, не занижаете реальную стоимость товара, предоставляете достоверную информацию при декларировании? Но знаете ли вы, что даже в таком случае можете стать фигурантом уголовного дела? Все-таки полномочия таможенных органов гораздо шире, чем может показаться участникам внешнеторговых операций. И случается так, что вам срочно потребуется помощь таможенного адвоката в уголовном процессе.

Когда нужна помощь таможенного адвоката в уголовном процессе

Есть правонарушения, ответственность за которые регламентирует Таможенный Кодекс ЕАЭС и КоАП РФ. Они относятся к административным правонарушениям. А за уголовные преступления и признаки отнесения к ним отвечает УК РФ.

Риск возбуждения уголовного дела возникает чаще всего при нарушении следующих статей УК РФ

• 171.1 Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
• 180 Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, наступает в случае, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб (свыше 250 тысяч рублей)
• 194 Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица
• 226.1 Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового.

Также уголовное преследование участника ВЭД может быть по статьям 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 200.1, 229,1. Обращаем ваше внимание, что и этот перечень не полный. Но вам наверняка интересны не номера статей Уголовного Кодекса, а то, как формируется состав правонарушений. Так что именно к этому вопросу мы и переходим, как раз на примере 4-х самых частых таможенных споров, по которым возбуждают уголовные дела.

Заказать обратный звонок

Как проявляются нарушения статьи 171.1 УК РФ

Штраф, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 6 лет

Товары без маркировки, для которых она обязательно предусмотрена, нельзя производить, приобретать, хранить, перевозить или реализовывать. Соответственно, любого участника цепочки (от производителя, и вплоть до компании, которая продает товары без маркировки конечному потребителю) могут привлечь к ответственности.

Для этого обвинителю требуется доказать, что речь идет об умышленных действиях организованной группы лиц и особо крупном размере приобретения, перевозки, хранения или сбыта товаров.

Что можно сказать про нарушения статьи 180 УК РФ

Штраф, лишение свободы до 6 лет

Незаконное использование товарного знака, то есть его использование без разрешения правообладателя, влечет за собой уголовную ответственность. Но для уголовного преследования мало только наличия данного факта. Участник ВЭД попадает под действие УК РФ, если товарный знак неоднократно использован (2 и более раз) или же имеет место причинение ущерба на крупную сумму, превышающую 250 000 рублей. И да, обязательно нужно доказать умышленную форму вины.

Когда наступает уголовное преследование за нарушения статьи 194 УК РФ

Штраф, принудительные работы или лишение свободы до 2 лет

Само по себе уклонение от уплаты таможенных платежей находится в рамках административной ответственности. Но только до тех пор, пока размер недополученных Государством платежей не превышает 2 000 000 рублей (для организаций). При этом уголовное преследование может начаться по любому из способов уклонения, включая занижение стоимости товаров, неверно выбранный таможенный режим, умышленное указание не той страны происхождения.

По сути, любой повод, следствием которого является умышленное уклонение от уплаты в особо крупном размере, приведет участника ВЭД на скамью подсудимых.

Какие нарушения статьи 226.1 УК РФ встречаются чаще всего

Штраф и лишение свободы от 3 до 7 лет

Незаконное перемещение через границу ЕАЭС контрабандных товаров, опасных и запрещенных к перевозке грузов попадает под действие Уголовного Кодекса РФ. Среди способов осуществления данного деяния наиболее часто фиксируется сокрытие товаров, запрещенных к ввозу, от процедуры таможенного оформления. Но также регулярно выявляются случаи недостоверного декларирования, предоставления заведомо ложных документов по идентификации и характеристикам товара или их недекларирование. 

Здесь, так же как и в рассмотренных выше вариантах, важно доказать прямой умысел и действия по сговору. Если же речь идет о попытке пересечь границу с предметами, относящимися к культурным ценностям или стратегически важным товарам, то их стоимость должна превышать 1 000 000 рублей для возбуждения уголовного дела. 

Кто может стать фигурантом уголовного дела в сфере ВЭД

Под угрозой не только импортер! Если вы обратили внимание, то мы уже упомянули то, что каждый, задействованный в движении товара от производителя к потребителю, рискует попасть под следствие. Но, разумеется, для этого необходимо доказать, что имел место преступный сговор, а объем недополученных государством средств или размер нанесенного ущерба соответствует критериям, достаточным для состава уголовного преступления.

Может ли произойти переквалификация из административного дела в уголовное

Если, будучи фигурантом административного дела, участник ВЭД мог оспорить Решение таможенного органа, вернуть доначисленные таможенные платежи, уплаченные пени и штрафы, то теперь его положение значительно изменилось в худшую сторону. Органы государственной власти обладают большими полномочиями при уголовном правонарушении, так что проверки деятельности компании вам уже в ходе расследования не избежать.

Какие инстанции занимаются расследованием уголовных дел по таможенному праву

Дознаватели таможенных органов

Следователи Следственного комитета

Обращаем ваше внимание, что участники ВЭД далеко не всегда знают, что они попали в поле зрения оперативно-технического подразделения ФТС. Это связано с тем, что оперативно-розыскная деятельность не подлежит огласке до тех пор, пока специальный отдел таможни, можно сказать, правоохранительный блок, не подключит к вопросу участника ВЭД по собственной инициативе. При этом доступ к информации, которая собрана против вас, как правило, ограничен. И это, безусловно, осложняет снятие обвинений.

Интересный факт заключается в том, что основанием для проведения проверки на предмет уголовного правонарушения может стать даже обращение от конкурента, который таким образом решил расчистить рынок. В результате участник ВЭД теряет время на предоставление информации, выезды для опросов, страдает его деловая репутация.

Чем раньше вы позвоните по номеру +7 (916) 977 77-72, тем быстрее сможете сосредоточиться на получении прибыли для компании, а не на таможенных спорах и их последствиях. Выбирайте удобный способ связи и доверьте ведение дела в суде профессионалам в области ВЭД.